Για διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με Τραπεζικά ιδρύματα τρίτων χωρών ζητούνται τα κάτωθι:
- AML-KYC Ερωτηματολόγιο της Alpha Bank (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)
- Επικυρωμένο αντίγραφο 'Aδειας Λειτουργίας
- Ερωτηματολόγιο της Ομάδας Wolfsberg (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο εντός του έτους)
- Πιστοποιητικό USA PATRIOT ACT (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)
- Μετοχική Σύνθεση
- Οργανόγραμμα
- Ετήσια Έκθεση
- Πολιτική AML/CFT