Όροι και σχετικά έγγραφα
Προκειμένου να μπορέσετε να καταχωρήσετε μία συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων σε άλλη τράπεζα του εξωτερικού μέσω του myAlpha Web, θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί για τους όρους που διέπουν τη συναλλαγή και να συμφωνείτε με αυτούς δηλώνοντάς το κατά την καταχώρησή της.
Παρακάτω παρέχεται όλη η απαραίτητη πληροφορία για τους όρους και τα απαραίτητα συνοδευτικά τους έγγραφά:
Όροι συναλλαγής
Πρόκειται για τους όρους με τους οποίους καλείστε να συμφωνήσετε κατά την καταχώρηση της συναλλαγής.
Νόμος 3691/2008
Για την "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2001
Για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005
Σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Οδηγία 2008/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008
Σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή.
Νόμος 2238/1994
"Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα".